El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), llevó a cabo el taller “Uso de la información sobre beneficiarios finales como herramienta para prevenir e investigar delitos económicos en el Paraguay”, que se desarrolló en la víspera, en Villa Serrati, sede central del MEF.
El acto de apertura contó con la presencia del gerente general, Horacio Codas; del viceministro de Tecnologías del MITIC, Klaus Pistilli; de la directora general de la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, María del Carmen Benítez; así como de otras autoridades.
El encuentro fue dirigido a servidores públicos y tiene como propósito fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales en el uso del Registro de Beneficiarios Finales para la investigación de delitos económicos y financieros, incluyendo la recuperación de activos. Asimismo, busca promover la cooperación interinstitucional entre los órganos responsables de esclarecer estos ilícitos.
Además, se presentó el Sistema Integrado de Administración de Registros Administrativos (SIARA), desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) en colaboración con el MEF.
Durante la apertura, la directora general de la Dirección de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, María del Carmen Benítez, destacó la importancia del evento, señalando que permitirá explorar los marcos regionales existentes, las buenas prácticas y el nivel de avance del país en la implementación de las Recomendaciones 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Por su parte, el viceministro de Tecnologías del MITIC, Klaus Pistilli, explicó que el SIARA se encuentra actualmente operativo para las organizaciones sin fines de lucro y que, con esta nueva plataforma, se busca ofrecer una experiencia de usuario significativamente más ágil y moderna.
A su turno, Thom Townsend, director ejecutivo de la organización Open Ownership, resaltó —de manera remota— los avances y desafíos en materia de transparencia de beneficiarios finales, y manifestó la disposición de su organización para colaborar con el MEF en esta área.
Asimismo, el evento contó con la participación de María Paz Jofré, líder en Análisis de Datos de Open Ownership, quien presentó un panorama regional sobre la transparencia de beneficiarios finales y condujo una sesión de ejercicios prácticos.
Finalmente, Juan Martín Ortiz, representante de la UNODC, subrayó que este taller forma parte de un proceso construido conjuntamente, implementado en el marco de la Plataforma Regional para Acelerar la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Paraguay.
La jornada contó con más de 40 participantes, quienes fueron designados por sus respectivas instituciones entre ellas: DNCP, DNIT; CGR, IPS, SEPRELAD, MTESS, MEF, entre otros. encargadas de prevenir e investigar delitos económicos y financieros.
