El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF), dependiente de la Gerencia General, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la organización Open Ownership y con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, realizaron la capacitación “Entrenamiento especializado en investigación de delitos económicos y flujos financieros ilícitos, mediante la transparencia corporativa en Paraguay”.
El objetivo principal fue fortalecer capacidades en el uso estratégico de la información sobre beneficiarios finales y avanzar hacia un sistema más eficiente de transparencia corporativa en el país.
Las jornadas técnicas, que duraron tres días y contaron con participantes del sector público y privado, culminaron este jueves en la sede central de la cartera económica, Villa Serrati. La iniciativa reunió a representantes del sector financiero y bancario, profesionales del sector privado y funcionarios de instituciones públicas vinculadas a la prevención, detección e investigación de delitos económicos.
Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la prevención del lavado de activos, el análisis de riesgos, la utilización de información sobre beneficiarios finales, el intercambio de experiencias regionales y los desafíos para consolidar un registro fortalecido y efectivo en Paraguay. Asimismo, se presentaron los avances del Sistema Integrado de Administración de Registros y Archivos (SIARA), plataforma que permitirá integrar bases de datos y facilitar el acceso en línea a la información por parte de las autoridades competentes.
El primer día estuvo dirigido al sector financiero y bancario, con participación de oficiales de cumplimiento, asesores jurídicos y representantes de entidades supervisadas, en coordinación con la Superintendencia de Bancos. El segundo estuvo enfocado en profesionales del sector privado, entre ellos abogados, contadores y escribanos. Finalmente, la tercera jornada reunió a representantes de instituciones públicas y órganos de control, entre ellos el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Contraloría General de la República (CGR) y dependencias del MEF. Se destacó la presencia de fiscales especializados en delitos económicos, narcotráfico y lavado de activos, así como de jueces especializados y miembros del Tribunal de Apelaciones para Crimen Organizado y Delitos Económicos.
El acto de apertura contó con las intervenciones de la directora general de la DGPEJBF, María del Carmen Benítez; la ministra secretaria ejecutiva de la Seprelad, Liliana Alcaraz; y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán. También estuvieron el ministro consejero interino de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Aarón Pratt; la representante de Open Ownership, Louise Russell-Prywata, quien participó de manera virtual; y el asesor nacional anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Juan Martín Ortiz.
Asimismo, el gerente general del MEF, Horacio Codas, destacó los avances impulsados por la institución en cuanto a la modernización y digitalización de los registros administrativos vinculados a personas y estructuras jurídicas, y señaló que el SIARA permitirá centralizar información, facilitar el acceso en tiempo real y fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos y otros delitos financieros.
Al cierre de las jornadas, la directora general de la DGPEJBF, María del Carmen Benítez, agradeció el compromiso de los distintos sectores participantes y resaltó la importancia de continuar fortaleciendo el registro de beneficiarios finales mediante herramientas tecnológicas y el trabajo articulado entre instituciones.
“Lo que realmente queremos es conocer quién está detrás de cada persona jurídica o estructura jurídica”, expresó María del Carmen Benítez, al tiempo de señalar que el fortalecimiento del sistema apunta a mejorar la trazabilidad y consolidar un registro efectivo, de cara a los desafíos y evaluaciones internacionales previstos para los próximos años.
