Con el propósito de fortalecer las capacidades de investigación y la cooperación regional frente a la corrupción y a la delincuencia organizada transnacional, se desarrolló el “Diálogo Técnico Regional para el Cono Sur: Delitos contra la Administración Pública como Precedentes de Lavado de Activos”, en el que participaron representantes de Paraguay, junto con más de 70 especialistas de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.
En representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) participó la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales (DGPEJBF), María del Carmen Benítez. La Dirección General, dependiente de la Gerencia General del MEF, tiene a su cargo la gestión de los registros administrativos de personas y estructuras jurídicas y de beneficiarios finales. Durante el encuentro, Benítez expuso sobre las herramientas utilizadas para la identificación e investigación de beneficiarios finales y compartió la experiencia de Paraguay.
Esta actividad, con tres jornadas de encuentro, fue organizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal de Argentina, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Reunió en Buenos Aires, Argentina, a fiscales federales y funcionarios de la región del área de la prevención, detección e investigación de delitos económicos y financieros.
En la oportunidad coincidieron en la importancia de promover un espacio de intercambio y cooperación estratégica entre los países participantes para compartir criterios, mejores prácticas y abordar de manera articulada los desafíos de la región en la investigación y persecución de delitos contra la administración pública como precedentes al lavado de activos.
Destacaron también el valor de generar redes para actuar en forma conjunta y aplicar esta experiencia en la resolución de casos, principalmente, los vinculados a la lucha contra la corrupción. Igualmente, sostuvieron que estos encuentros ayudan a fortalecer las capacidades institucionales y promover enfoques integrados entre fiscalías, unidades de inteligencia financiera, organismos de control y otras instituciones relevantes que faciliten la implementación eficiente de políticas públicas y proyectos regionales en este ámbito.
Entre las conclusiones y compromisos, figuran el valor estratégico de estos encuentros para consolidar redes de trabajo integradas entre las fiscalías especializadas, las unidades de inteligencia financiera y los organismos de control de la región para afrontar la lucha contra la corrupción.
