La segunda jornada del taller “Uso de la información sobre Beneficiarios Finales como herramienta para prevenir e investigar delitos económicos en el Paraguay”, desarrollada en Villa Serrati, sede central del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), puso énfasis en las herramientas disponibles en el nuevo Sistema Integrado de Administración de Registros (SIARA) y en el valioso intercambio de experiencias que contribuirá a reforzar la lucha contra los delitos económicos en el país.
El taller fue organizado por el MEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos y de la organización Open Ownership, especializada en la materia.
En un contexto global donde la información sobre Beneficiarios Finales se ha consolidado como un instrumento esencial para combatir la delincuencia económica y financiera, incluido el uso indebido de estructuras legales, la capacitación estuvo dirigida a servidores públicos y buscó fortalecer las capacidades institucionales para el uso de esta información en investigaciones de delitos económicos y financieros, así como para contribuir en los de recuperación de activos.
La jornada contó con la participación del gerente general del MEF, Horacio Codas; la directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, María del Carmen Benítez; la consejera de asuntos políticos y económicos de la Embajada de los Estados Unidos, Tracy Saunders, el viceministro de Tecnologías del MITIC, Klaus Pistilli; el secretario adjunto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Pablo Rojas; y el representante de UNODC, Juan Martín Ortiz.
Así también, el segundo día de este taller contó con más de 40 participantes, quienes fueron designados por sus respectivas instituciones, entre ellas: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT); Contraloría General de la República (CGR), Instituto de Previsión Social (IPS), Seprelad, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), MEF, entre otros. encargadas de prevenir e investigar delitos económicos y financieros.
La directora general María del Carmen Benítez calificó las dos jornadas del taller como “productivas y provechosas”, destacando que se dialogó sobre los marcos existentes, el avance de Paraguay en materia de registro de Beneficiarios Finales y los tipos de información disponibles en dichos registros. Además, se analizaron casos prácticos y se compartieron experiencias relevantes.
Por su parte, el viceministro Klaus Pistilli presentó el sistema SIARA y explicó los procesos que formaron parte de su desarrollo. Señaló que el MITIC acompañó al MEF durante varios años en la construcción de este nuevo sistema integrado.
A su turno, el secretario adjunto Pablo Rojas resaltó la importancia del taller y el valor de la información proporcionada por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales para fortalecer el sistema de prevención del lavado de dinero. “Como institución, generemos valor agregado: podemos elaborar informes de inteligencia financiera que lleguen al Ministerio Público, impulsen investigaciones por lavado de dinero y, posteriormente, deriven en procesos penales con comiso de bienes e incluso en acciones de administración de empresas”.
Finalmente, el representante de la UNODC destacó que uno de los objetivos centrales del taller es fortalecer la cooperación interinstitucional entre los órganos encargados de investigar delitos económicos y financieros, así como dar a conocer las herramientas implementadas por la Dirección de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del MEF, concluyó.
Se destaca la participación de 45 personas provenientes de diversas áreas competentes, incluyendo supervisores naturales, reguladores, entidades de control e investigación, quienes intervinieron activamente en cada sesión de la jornada.
